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      原“天上人間”老板在美認罪

      2024-03-21 09:14:07 來源:中國經營報 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

       

      據美國紐約東區美國檢察官辦公室官方網站3月18日發布的新聞稿,中國籍億萬富豪覃輝承認,其以他人名義政治獻金、移民欺詐和制作虛假身份證明文件的罪名。

      該新聞稿稱,作為認罪協議的一部分,覃同意放棄美國合法永久居民(“LPR”)身份,并被驅逐到美國以外的國家。

      覃輝如不認罪,將面臨最高27年的監禁,認罪后,刑期將下調為6個月。覃自2023年10月2日被捕以來,一直被監禁。

      涉3項罪名

      該檢察官辦公室稱,覃輝(Huiqin,也被稱為“Qin Hui”“Hui Quin”“Muk Lam Li”“Karl”)是中華人民共和國(“PRC”)公民,他曾名列《福布斯》雜志億萬富豪榜,其旗下經營有香港娛樂實體“星美文化”。1995年,覃輝接盤了天上人間,并在2005年退出了天上人間。

      3月18日,覃輝在中央艾斯利普聯邦法院,承認了一項指控他以他人名義政治獻金、移民欺詐和制作虛假身份證明文件的罪名。

      該新聞稿稱,覃輝向紐約市和國會候選人捐贈1萬多美元,騙取綠卡和佛羅里達州駕照。該訴訟由美國地方法官Steven L. Tiscione進行。

      該新聞稿稱,根據法庭文件和認罪程序中陳述的事實,2021年12月至2022年12月期間,覃同意他人,代表覃向紐約市政治職位候選人競選委員會捐款,紐約東區國會選區的美國眾議院議員以及羅德島州國會選區眾議院席位的候選人獻金。

      在該計劃期間,在這些競選委員會不知情的情況下,稻草捐助者(記者注:英文原詞,中文無此詞,原意為“以他人名義作為渠道,捐出超出轄區法律規定限額的競選捐款”,可以理解成“稻草人捐助者”、代理捐助者的意思)以覃的名義捐款約11600美元,這導致競選委員會在2022年,無意中向聯邦選舉委員會提交了虛假捐款報告。

      此外,作為認罪的一部分,覃還承認,2019年4月,他向美國公民及移民服務局提交了虛假的LPR(記者注:美國永久居民,綠卡)身份申請。覃在申請中虛假地發誓,他從未使用過其他名字,否則將受到偽證罪的處罰。事實上,2008年,一名中國政府官員向覃提供了化名“Muk Lam Li”(記者注:中文或為“李木林”),從2008年到覃提交LPR申請期間,覃獲得了身份證明文件,包括中華人民共和國身份證和香港身份證。

      該新聞稿稱,虛假護照的名字是李木林,里面有覃輝的照片,但出生日期與覃輝不同。2017年9月左右,覃輝使用李木林的名義,從中國向美國銀行賬戶轉賬超過500萬美元,其中一部分用于購買覃輝居住的曼哈頓豪華公寓。

      刑滿后離美

      多家媒體報道稱,2023年10月2日,覃輝在其曼哈頓廣場酒店的一間公寓里被捕,罪名是“使用虛假身份證件”。

      這兩篇報道披露了比美國紐約東區美國檢察官辦公室更多的信息:一位熟悉此案的人士稱,其中包括向一名紐約州聯邦議員以及紐約市長埃里克·亞當斯提供的捐助。

      該報道稱,檢察官指控覃輝于2021年和2022年讓其他人為他選擇的政治競選活動捐款,實際則由他付款。熟悉此案的人士說,其他收到捐款的人是長島聯邦眾議員安德魯·加巴里諾和曾競選國會議員的羅得島克蘭斯頓市前市長馮偉杰。兩人都是共和黨人,而亞當斯是民主黨人。

      據報道,覃輝的法律困境遠不只周一他在紐約州中伊斯利普聯邦法院認罪的指控。去年9月,他在納索縣被警方逮捕,警方指控他試圖襲擊前妻,此前他的前妻計劃在曼哈頓聯邦法院針對他的民事案件中出庭作證,兩人當時仍住在一處。

      檢察官稱,在9月的襲擊事件中,覃輝曾試圖用斧頭砸開一扇鎖著的門,而在此幾個月前,他還曾在另一起襲擊中試圖勒死前妻。

      覃輝在曼哈頓被一家中國投資管理集團起訴,要求執行針對他的4.5億美元的外國仲裁裁決。據稱,在中國的仲裁開始執行后,僅以10美元的價格,他就將長島住宅的所有權轉讓給了前妻和前岳母。

      作為與檢察官達成的協議的一部分,覃輝在本案中同意在服刑期滿后離開美國。他的宣判定于5月14日進行;檢察官表示,如果覃輝遵守認罪協議的條款,他們將請求法官判處不超過6個月的刑期。

      覃輝的律師亨利·馬祖里克表示,他的當事人對案件得到解決感到高興。“經過多年的調查,政府對此案做出了認罪判決,并建議不超過6個月的監禁。”他說,“覃先生很高興能了結此案,并期待著在美國以外的地方重新開始他的商業生涯。”

      覃輝在國內的上市公司圣萊達(002473.SZ)已于2022年6月22日摘牌退市。該公司曾因虛假陳述等被證監會多次處罰,法院文書網有多份股民對圣萊達及覃輝的虛假陳述的民事訴訟案例。(據中國經營報)

       
       
      責任編輯: 劉偉
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